证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2010-013 河南豫光金铅股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2010年5月26日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长杨安国先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经记名投票表决，审议通过了关于关停公司烧结机生产系统的议案。 鉴于公司扩建项目8万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理项目将于2010年投产，公司决定关停公司烧结机生产系统。8万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理项目正常投产后，年生产粗铅8万吨，公司关停烧结机生产系统不会对公司的生产造成影响。截止2010年3月31日，公司烧结机生产系统账面原值124311308.82元，已提折旧81380688.84元，账面价值为32670686.65元。 公司8万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理项目采用先进的熔池熔炼氧化及液态高铅渣直接还原炼铅工艺，为公司专利技术。该工艺属短流程、低碳、清洁连续炼铅技术，能耗较传统工艺降低三分之一以上，SO2等各项排放指标得到进一步优化。目前，公司是全国第一家也是唯一一家开发液态高铅渣直接还原技术替代鼓风炉的企业。公司烧结机生产系统关停及8万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理项目正常投产后，公司整体技术、工艺、环保治理、装备将提升到一个新的阶段，将有效提高公司的市场竞争力，实现公司快速、健康发展。 同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司董事会 二〇一〇年五月二十七日 |
